НАБУ зловило одеського “короля контрабанди” Альперіна на угодах з поверненням ПДВ

Національне антикорупційне бюро спільно з ГУ ДФС і ГУ ДПС в Одеській області зафіксували факти корупційних схем із завезення товарів і незаконному поверненню ПДВ. Йдеться про суму в 674 млн гривень, повідомляє прес-служба НАБУ.
“Відповідні докази вдалося отримати в результаті 39 обшуків в складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020-го – лютого 2021-го (останній обшук відбувся 16 лютого. – Авт.). Слідство встановило не тільки відсутність на складах товарів, які за документами мали перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання подібних товарів. Тому зафіксовано відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ”, – говорять в НАБУ.
В угоді було задіяно понад 20 компаній, діяльність яких в Бюро розслідують з 2017 року. Детективи встановили, що ці компанії підконтрольні одній групі осіб.
“Зазначені компанії імпортували і продавали товари в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи в податкові органи завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і знаходяться на зберіганні” , – інформує НАБУ.
Епізод щодо 674 млн грн в НАБУ розслідують із серпня 2020 року на підставі власних напрацювань і звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
“Інформація, зібрана Національним бюро в рамках розслідування вказаного епізоду, стала вагомою підставою для відстоювання інтересів держави в судових процесах щодо повернення раніше незаконно відшкодованого ПДВ в розмірі близько 300 млн грн. Після першої хвилі обшуків в кінці 2020 року одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн ​​грн”, – інформує НАБУ.
У той же час за інформацією політолога Олексія Голобуцького, мова може йти про компанії одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають “королем контрабанди” в Україні.

#stoppolitcor

Читайте також
НАЗК: Медведчук не задекларував майна на 73 млн
Нардеп від фракції "ОПЗЖ" Віктор Медведчук не задекларував низку нерухомості та автівок на загальну суму понад 73 млн грн, що…
Детальніше
“Слуга” Негулевський нецензурно вилаявся на трибуні Ради: “Бл@ть еб^на, шановні колеги”
Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Негулевський нецензурно вилаявся під час виступу на трибуні Верховної Ради. Ймовірно нардеп не знав,…
Детальніше
Справа “вагнерівців”: Єрмак дав свідчення ДБР
Керівника Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав ДБР. У Державному бюро розслідувань Єрмак дав свідчення у справі "вагнерівців".  30 листопада Андрій…
Детальніше
За участь у державному перевороті платять 1 тисячу гривень, — Корнієнко
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розказав, що має інформацію про те, що на 1 грудня плануються "підзвози" людей у…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери