СБУ в Днепре заблокировала нелегальный конвертационный центр с оборотом в несколько сотен миллионов гривен. Организаторы сделки минимизировали налоги для многих предприятий региона. Такие действия нанесли большой ущерб государственному бюджету.
В Службе безопасности Украины рассказали, что организовал конвертационный центр Днепровский бизнесмен. Среди его клиентов были почти 30 местных предприятий, в том числе и государственные.
Через фиктивные фирмы злоумышленники вносили фейковые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Так проводился ряд искусственных бестоварных операций — осуществлялась налоговая «скрутка». По предварительным данным, общий оборот центра составлял несколько сотен миллионов гривен. Действия злоумышленников нанесли ущерб госбюджету в особо крупных размерах.
Открыто уголовное производство. Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисах, квартирах и в транспортных средствах участников сделки. Во время следственных действий изъято более миллиона гривен; бухгалтерскую документацию; печати фиктивных и государственных предприятий; компьютерную технику с черной бухгалтерией.
#stoppolitcor
