У Дніпрі працював нелегальний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів: обслуговував держпідприємства (Фото)

СБУ у Дніпрі заблокувала нелегальний конвертаційний центр з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори оборудки мінімізували податки для багатьох підприємств регіону. Такі дії завдали великі збитки державному бюджету.

У Службі безпеки України розповіли, що організував конвертаційний центр дніпровський бізнесмен. Серед його клієнтів були майже 30 місцевих підприємств, в тому числі і  державні.

Через фіктивні фірми зловмисники вносили фейкові відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Так проводилась низка штучних безтоварних операцій – здійснювалася податкова «скрутка». За попередніми даними, загальний обіг центру становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісах, квартирах та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено понад мільйон гривень; бухгалтерську документацію; печатки фіктивних та державних підприємств; комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

#stoppolitcor

Читайте також
Зеленський позбавив громадянства трьох українців, двоє – у санкційному списку "топ-контрабандистів"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох людей, двоє з яких – під санкціями РНБО за причетність…
Детальніше
Журналісти розкрили багатомільйонну схему податкових «скруток» в Галнафтогазі і групі компаній ОККО
Група компаній ОККО при ймовірному сприянні податкової інспекції ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах і завдає бюджету багатомільйонні…
Детальніше
Правоохоронець хотів уникнути відповідальності за хабарництво, запропонувавши за це гроші слідчому ДБР
Правоохоронець хотів уникнути відповідальності за хабарництво, запропонувавши за це гроші слідчому ДБР. Поліцейський запропонував хабар слідчому ДБР у спробі уникнути…
Детальніше
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова, якого…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери