У Дніпрі працював нелегальний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів: обслуговував держпідприємства (Фото)

СБУ у Дніпрі заблокувала нелегальний конвертаційний центр з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори оборудки мінімізували податки для багатьох підприємств регіону. Такі дії завдали великі збитки державному бюджету.

У Службі безпеки України розповіли, що організував конвертаційний центр дніпровський бізнесмен. Серед його клієнтів були майже 30 місцевих підприємств, в тому числі і  державні.

Через фіктивні фірми зловмисники вносили фейкові відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Так проводилась низка штучних безтоварних операцій – здійснювалася податкова «скрутка». За попередніми даними, загальний обіг центру становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісах, квартирах та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено понад мільйон гривень; бухгалтерську документацію; печатки фіктивних та державних підприємств; комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

#stoppolitcor

Читайте також
Заступника голови Харківської облради заарештували. Він може вийти під заставу
Затриманому на хабарі заступник голови Харківської облради обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю виходу під заставу. Про це повідомляється…
Детальніше
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновників: що воно пропонує
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 16 липня 2021…
Детальніше
Зеленський звільнив двох генералів СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Служби безпеки України, начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова, а також першого заступника голови СБУ…
Детальніше
У Львові затримали прокурора на хабарі від поліцейського
У Львові 21 липня був затриманий на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів прокурор відділу Львівської обласної прокуратури. Як інформує…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери