СБУ у Дніпрі заблокувала нелегальний конвертаційний центр з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори оборудки мінімізували податки для багатьох підприємств регіону. Такі дії завдали великі збитки державному бюджету.
У Службі безпеки України розповіли, що організував конвертаційний центр дніпровський бізнесмен. Серед його клієнтів були майже 30 місцевих підприємств, в тому числі і державні.
Через фіктивні фірми зловмисники вносили фейкові відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Так проводилась низка штучних безтоварних операцій – здійснювалася податкова «скрутка». За попередніми даними, загальний обіг центру становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісах, квартирах та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено понад мільйон гривень; бухгалтерську документацію; печатки фіктивних та державних підприємств; комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.
#stoppolitcor
