ПриватБанк звинуватив Коломойського у відмиванні майже 100 млн доларів у США через росіян

Націоналізований “ПриватБанк” подав до суду у штаті Делавер (США) змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Банк вимагає від свої колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Перевіривши додаткові банківські документи, банк стверджує, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.

Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Свій первісний позов “ПриватБанк” подав до суду в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні у США 623 млн доларів. Справа далі перебуває в процесі розгляду.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що 86 млн доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренесанс-капітал”.

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав “ПриватБанк” різноманітним компаніям, які контролювали самі ж бізнесмени. Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок.

Нагадаємо, у 2019 році Націоналізований “ПриватБанк” подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер (США).

#stoppolitcor

Читайте також
СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени "Нацкорпусу"
Служба безпеки України заявляє, що в рамках масштабної спецоперації на Харківщині ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало "даниною" бізнесменів на…
Детальніше
Це рабство якесь: Зеленський про примус українців з російськими паспортами голосувати на виборах РФ
КИЇВ. 5 серпня. Президент України Володимир Зеленський назвав примус мешканців ОРДЛО голосувати на виборах Росії рабством. Про це він заявив…
Детальніше
Загарбникові Кабміну повідомлено про підозру
Мотиви й обставини скоєння злочину встановлюють. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловікові, який у середу, 4 серпня, захопив…
Детальніше
Заманював солодощами та знімав оголеними: під Миколаєвом чоловік розбещував малолітніх дітей
Невдовзі після того, як в Одеській області обвинувальний вирок винесли чоловікові, який розбещував власних дочок, на Миколаївщині поліція затримала місцевого жителя за підозрою у подібному злочині.…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери