ПриватБанк обвинил Коломойского в отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян

Национализированный «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк требует от своих бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Проверив дополнительные банковские документы, банк утверждает, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, кототорые выдавал «ПриватБанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами же бизнесмены. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Напомним, в 2019 году Национализированный «ПриватБанк» подал иск против бывших совладельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к и их компаний иск в суде штата Делавэр (США).

#stoppolitcor

Читайте также
В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"
В Нацбанке заявили, что начнут готовить "Приватбанк" на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к…
Подробнее
Открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу
Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через…
Подробнее
Председателя объединенной территориальной общины в Киевской области подозревают в вымогательстве 2,6 млн грн
Председатель объединенной территориальной общины в Киевской области и депутата районного совета правоохранители подозревают в вымогательстве 2,6 миллиона гривен за содействие…
Подробнее
Ожидается, что вскоре министерство юстиции США обнародует новые имена и организации, которые связаны с делом Джулиани
Минюст США рассекретил ключевые имена людей, которые входят в расследование уголовного дела против бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани по Украине.…
Подробнее
Добавить комментарий

Наши партнеры