Как с помощью президентской программы приумножить сомнительно приобретенный капитал? Прошлым летом «Укравтодор» провел рекордный на тот момент тендер на более миллиарда гривен для текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече. Совладельца фирмы-победителя в свое время подозревали в контрабанде, легализации доходов и деятельности организованных преступных группировок.
«Большая стройка» — пожалуй, самый амбициозный проект Президента Зеленского, который предусматривает масштабную перестройку качественной инфраструктуры Украины. В 2021 году в рамках проекту планируют построить или реконструировать 6,6 тысячи км дорог — то есть более вдвое больше, чем в прошлом году. На это из бюджета направляют рекордные суммы. Однако рядом с большими деньгами всегда возникают и грандиозные схемы.
В июне 2020 года «Укравтодор» провел крупнейшую на тот момент публичную закупку на ремонт дорог. Речь идет о тендере ДК 021: 2015: 45230000-8 на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-19 Доманово (на г.Брест) — Ковель — Черновцы — Тереблече (на г. Бухарест) общей суммой 1347091916 грн .
Документы на участие подали три претендента, однако предложение ООО «Энергетически-дорожное строительство» было отклонено под предлогом несоответствия квалификационным критериям. Среди остальных двух участников (ООО «Совместное украинский-немецкое предприятие« Автострада »и ООО« Техно-Строй-Центр ») на аукционе победило последнее.
Договор между ООО «Техно-Строй-Центр» и заказчиком был подписан 9 июня 2020, но впоследствии в течение года в него 16 раз вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений.
Что представляет собой ООО «Техно-Строй-Центр»?
ООО «Техно-Строй Центр» зарегистрировано в 2005 году в Тернопольской области по основному виду деятельности «Строительство дорог и автострад». Совладельцами фирмы сегодня является Юрий Ханин и Андрей Ярема.
Как отмечается на сайте компании, ООО «Техно-Строй Центр» имеет не только более 10-летний опыт работы в отрасли, но и существенную материальную базу: более 200 единиц современной техники и 4 асфальтных завода мощностью 630 т / час.
Как отмечается на сайте компании, ООО «Техно-Строй Центр» имеет не только более 10-летний опыт работы в отрасли, но и существенную материальную базу: более 200 единиц современной техники и 4 асфальтных завода мощностью 630 т / час.
Неплохо для фирмы с уставным капиталом в 33 200 грн, не так ли?
Всего за годы существования фирма выиграла тендеры на более 27 млрд грн, в том числе больше всего — в 2020 и 2021 годах: 5,67 и 5410000000 грн соответственно.
За последние 3 года фирма фигурирует в 14 уголовных судебных делах, в частности имеется уголовное производство по преступлениям в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205-1 УК Украины) 757/57 640/20-к.
Как указано в материалах дела, ООО «Техно-Строй-Центр» за период с 2018 года до 2020 года включительно систематически закупало по завышенной цене материалы для строительства дорог и автострад в ООО «Спецавтоинвест», чем был нанесен ущерб государственному бюджету Украины на сумму около 70800000 грн.
Предприятие также является фигурантом ряда журналистских расследований, касающихся деятельности так называемого «дорожного картеля»
Но самое интересное даже не это, а фигура одного из совладельцев фирмы-победителя «Укравтодора». Ведь это довольно известный на Тернопольщине персонаж.
Чем известен Андрей Ярема?
Тернополя Андрей Ярема — бенефициар и руководитель 31 коммерческой структуры и основания считается одним из самых богатых людей региона.
В 2010 году бизнес Еремы — компания «Подолье-табак» и «Вест-Тобакко-Групп», которые занимались дистрибуцией табачных изделий на территории западных областей Украины, — попал в сферу интересов российского миллиардера Кесаева. Тернополя получил серьезные отступные в 105 млн долларов, долю в новом бизнесе и права управляющего партнера в ООО «Мегаполис-Украина» (далее «Тедис»), которое стало монополистом на рынке сигарет Украины.
Однако сейчас бывший «табачный король Тернопольщины» сосредоточился на другом бизнес-направления — дорожном строительстве. Как отмечают инсайдеры, обширные связи во властных кабинетах облавтодоров Тернопольской и других западных областей Украины обеспечивают структуре господина Яремы победы в соответствующих тендерах. Так, только в течение 2017-2018 гг. «Техно-Строй-Центр» получил подряды на 3100000000 грн, из них 281 млн — от тернопольского УКС.
Господин Ярема также оказывает существенное влияние на политические процессы на Тернопольщине. В 2019 году он был одним из спонсоров предвыборной компании действующих народных депутатов от партии «Слуга народа» Игоря Василива и Андрея Богданца, избранных от Тернопольской области.
А осенью 2019 лоббировал назначение на должность председателя Тернопольской ОГА Игоря соплей. Правда, в кресле руководителя области господин Сопель воздержался лишь полгода. Напряженные отношения с новым главой ОГА Андрей Ярема компенсирует дружбой с главой Тернопольского облсовета Виктором Овчарук. Последний занимает эту позицию с 2015 года — в том числе и благодаря финансовым вливаниям в его политическую деятельность со стороны структур господина Яремы.
Еще один протеже нашего героя — Юрий Гуцул — при его поддержке возглавил Борщевский РГА, хотя имеет криминальное прошлое и широкие связи в определенных кругах.
Однако все это — только видимая верхушка айсберга. Ведь, как нам стало известно из инсайдерских источников и из материалов производств, которые есть в открытом доступе, первоначальный капитал был накоплен тернопольским магнатом достаточно сомнительным путем, а за фасадом респектабельного бизнеса прячутся где-грязные дела.
Откуда у ексторговця сигаретами средства на развитие собственной дорожно-строительной империи?
В поле зрения Службы безопасности Украины господин Ярема в рамках оперативных дел попадал не менее 5 раз. В частности, его подозревали в совершении таких преступлений как легализация доходов, полученных преступным путем; контрабанда; деятельность, которая создает угрозу экономическому потенциалу Украины; деятельность организованных преступных группировок, которая создает угрозу жизненно важным интересам Украины.
Указанные дела расследовали подразделения контрразведывательной защиты экономики государства и борьбы с коррупцией территориальных управлений СБУ в Тернопольской и Винницкой областях, а также Центрального аппарата СБУ в течение 2010-2016 годов.
Так, в 2013 году в г. Ахтырка Сумской области сотрудники Службы безопасности совместно с полицейскими обнаружили организован Яремой и Ко подпольный цех по изготовлению сигарет, которые в дальнейшем реализовывались в сети ООО «Торговая компания« Мегаполис-Украина ».
В 2015 году Ярема А.П. с группой сообщников организовал канал поставки и сбыта в ЕС и стран Балтии контрафактных табачных изделий, изготовленных на мощностях ООО «Волынь-Табак». По информации следствия, в этой преступной схеме именно он отвечал за «решение вопросов» с пограничными, таможенными и правоохранительными органами Волынской, Львовской и Закарпатской областей. Однако вследствие выявления этих фактов органами СБ Украины никто так и не был привлечен к ответственности.
В сентябре 2020 году в Борщев Тернопольской области ООО «АТ-2015» возобновлена работа табачного ферментационного завода по изготовлению и переработке табака. Официально интересы этого ООО представляет Шестерняк В.М., но де-факто компания принадлежит господину Яреме, который, вероятно, планирует выпускать на мощностях завода контрафактные табачные изделия для дальнейшего контрабандной переправки в Европу.
По этой фирмы налоговиками было инициировано уголовное производство из-за налоговый долг в более 100 млн грн, однако к ответственности пока никто не был привлечен.
Более того, при финансовой поддержке Еремы в Борщев был основан общественную организацию «Барщевский спортивный аэроклуб« Ласточка »и приобретено три легкомоторных воздушных судна. Не исключено, что эти самолеты после получения разрешения на полеты должны использоваться в том числе для перемещения контрафактных сигарет через границу.
Показательно, что, несмотря на полученные конкретные доказательства противоправной деятельности Яремы и его сообщников, все вышеуказанные дела были закрыты вроде в связи с неподтверждением первичной информации о его преступной деятельности. Поэтому, вероятно, наш персонаж или имеет достаточно высокий «крышу» в силовых структурах, или приобщил к решению вопросов определенные финансовые рычаги.
Из всех перечисленных фактов имеют ряд неудобных вопросов: каким образом бизнес-структура одиозной личности, связанной с торговлей контрафактным табаком, стала подрядчиком президентского проекту? И не просто приняла участие в тендере, а получила рекордный подряд на 1,3 миллиарда? Откуда у местечковой фирмы с уставным капиталом в 33 000 гривен средства на дорогостоящую технику и собственные асфальтные заводы? И кто покрывает указанные схемы, тормозя расследование экономических преступлений?
Мы обязательно продолжим выяснять детали и обстоятельства этого резонансного истории. Продолжение следует.
#stoppolitcor
