По процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры разоблачена преступная деятельность группы лиц, которая занималась подделкой документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица, а также по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УК Украины).
По данным следствия, в течение 2019-2020 годов группа лиц через подконтрольные транзитно-конвертационных субъекты хозяйствования предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, которые зарегистрированы на территории Донецкой области. Годовой оборот центра минимизации налоговых платежей составлял 300 млн грн.
В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания уличенных лиц в г.Константиновка обнаружено и изъято регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.
#stoppolitcor