В Донецкой области ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн грн

По процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры разоблачена преступная деятельность группы лиц, которая занималась подделкой документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица, а также по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов группа лиц через подконтрольные транзитно-конвертационных субъекты хозяйствования предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики, которые зарегистрированы на территории Донецкой области. Годовой оборот центра минимизации налоговых платежей составлял 300 млн грн.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания уличенных лиц в г.Константиновка обнаружено и изъято регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

#stoppolitcor

Читайте также
НАПК: Медведчук не задекларировал имущества на 73 млн
Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук не задекларировал ряд недвижимости и автомобилей на общую сумму более 73 млн грн, что…
Подробнее
"Слуга" Негулевский нецензурно выругался на трибуне Рады: "Бл@ть еб^на, уважаемые коллеги"
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Негулевский нецензурно выругался во время выступления на трибуне Верховной Рады. Вероятно, нардеп не знал, что…
Подробнее
Дело "вагнеровцев": Ермак дал показания ДБР
Главу Офиса Президента Андрей Ермак посетил ДБР. В Государственном бюро расследований Ермак дал показания по делу "вагнеровцев". 30 ноября Андрей Ермак…
Подробнее
За участие в государственном перевороте платят 1 тысячу гривен, — Корниенко
Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что располагает информацией о том, что на 1 декабря планируются "подвозы" людей в…
Подробнее
Добавить комментарий

Наши партнеры