В течение двух лет должностные лица финансового учреждения на основе поддельных документов выдавали кредиты группе заемщиков, в результате чего банк понес значительные финансовые потери.
Преступная деятельность должностных лиц банка задокументировали сотрудники Управления защиты интересов общества и государства и следственного управления ГУНП в Днепропетровской области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры. По фактам завладения мошенническим путем денежными средствами, растраты должностными лицами вверенных им средств в особо крупных размерах и внесение в официальные документы ложных сведений следователи открыли уголовные производства. В ходе досудебного расследования совместно с полицейскими УКР и полка полиции особого назначения состоялись 5 санкционированных обысков по месту жительства бывшего руководства и должностных лиц коммерческого банка.
Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финансового учреждения: председатель правления банка, первый заместитель председателя правления, заместитель председателя правления, начальник управления кредитования на основании поддельных документов причастны к растрате 86 млн гривен. В дальнейшем деньги были введены из банковской системы и разворованы, вследствие чего государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в особо крупных размерах.
16 марта фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
#stoppolitcor
