СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов на более 200 млн гривен

Служба безопастности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины более 200 млн гривен.

Как сообщаеться, организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквезитов компании-импортера. Она была зарешистрирована на подставное лицо.

После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов. Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний.

В ходе обысков, правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.

#stoppolitcor

Читайте также
Суд подтвердил законность действий прокурора САП, закрывшего дело "Роттердам+"
Высший антикоррупционный суд признал законными и обоснованными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), принявшего решение о повторном закрытии дела "Роттердам…
Подробнее
В понедельник моряки в знак протеста перекрывают трассу Одесса-Киев
В понедельник, 25 января, в нескольких городах Украины пройдут мирные протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. В Одессе перекроют…
Подробнее
Мясковского отстранили с должности директора Одесского порта, чтобы вернуть старые "схемы" аренды буксиров
Руководитель Одесского морского торгового порта (ОМТП) Алексей Мясковский был отстранен от своей должности для того, чтобы определенные буксирные компании, которые…
Подробнее
Актриса из "Слуги народа" стала экспертом Зеленского и получила из бюджета 18 млн грн
Оксана Обертинская, которая сыграла психолога в сериале "Слуга народа", стала консультантом Офиса президента Владимира Зеленского по вопросам вирусологии и получила…
Подробнее
Добавить комментарий

Наши партнеры