Дело Порошенко: ГБР просит помощи у Панамы, Кипра и Виргинских островов

Следователи Государственного бюро расследований обращаются за международной правовой помощью для расследования производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

По данным бюро, это касается досудебного расследования по факту совершения Порошенко в 2014 году «умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов».

Следователи выяснили, что указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент (при регистрации предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора касательно международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.

#stoppolitcor

Читайте также
Мясковского отстранили с должности директора Одесского порта, чтобы вернуть старые "схемы" аренды буксиров
Руководитель Одесского морского торгового порта (ОМТП) Алексей Мясковский был отстранен от своей должности для того, чтобы определенные буксирные компании, которые…
Подробнее
Актриса из "Слуги народа" стала экспертом Зеленского и получила из бюджета 18 млн грн
Оксана Обертинская, которая сыграла психолога в сериале "Слуга народа", стала консультантом Офиса президента Владимира Зеленского по вопросам вирусологии и получила…
Подробнее
Полицейский начальник на Харьковщине "крышевал" вырубку леса
Полковник полиции вымогал у предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками, 40 тысяч гривен за то, чтобы его бизнес и дальше продолжал работать. Начальник…
Подробнее
Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 9 млрд гривен бюджетные расходы на программу субсидий
Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 9 млрд гривен бюджетные расходы на программу субсидий Министерство социальной политики просит Министерство финансов увеличить…
Подробнее
Добавить комментарий

Наши партнеры