В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и вывода денег за границу. Владелец сети бытовой техники в течение двух лет не платил налоги и вывел на свой заграничный счет 42 миллиона гривен.
На Винничине владелец одной из торговых сетей бытовой техники организовал вывод в «тень» 42 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ накануне.
По данным следствия, организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких «карманных» общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП. Государственная служба финансового мониторинга подсчитала, что убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 миллионов гривен.
«В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов. Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212), следствие продолжается», — говорится в сообщении.
#stoppolitcor