Разоблачен масштабный конвертцентр в Одессе: Из-за «скруток» НДС госбюджет потерял более 100 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает  пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы конвертационного центра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По заказу «клиентов» злоумышленники путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертационного центра течение 2020 — 2021 гг. потеря государственного бюджета только по неуплате НДС составила более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.

Правоохранители провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области.

В ходе обысков изъяли:

— оргтехнику с документами;
— печати подконтрольных предприятий;
— первичную бухгалтерскую документацию;
— черновые записи злоумышленников.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется сообщение о подозрении организаторам противоправной схемы и должностным лицам субъектов хозяйствования.

#stoppolitcor

Читайте также
НАПК: Медведчук не задекларировал имущества на 73 млн
Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук не задекларировал ряд недвижимости и автомобилей на общую сумму более 73 млн грн, что…
Подробнее
"Слуга" Негулевский нецензурно выругался на трибуне Рады: "Бл@ть еб^на, уважаемые коллеги"
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Негулевский нецензурно выругался во время выступления на трибуне Верховной Рады. Вероятно, нардеп не знал, что…
Подробнее
Дело "вагнеровцев": Ермак дал показания ДБР
Главу Офиса Президента Андрей Ермак посетил ДБР. В Государственном бюро расследований Ермак дал показания по делу "вагнеровцев". 30 ноября Андрей Ермак…
Подробнее
За участие в государственном перевороте платят 1 тысячу гривен, — Корниенко
Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что располагает информацией о том, что на 1 декабря планируются "подвозы" людей в…
Подробнее
Добавить комментарий

Наши партнеры