Заблокирована работа сети подпольных обменников электронных валют

Специалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более миллиона долларов США.

В ходе досудебного следствия СБУ установила, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока, использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют — на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в DarkNet. Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе из сферы игорного бизнеса и мошеннических колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба СБУ накануне. По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.

«Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности более чем 3 млн в гривневом эквиваленте. Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления ) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

#stoppolitcor

Читайте также
В НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям "Приватбанка"
В Нацбанке заявили, что начнут готовить "Приватбанк" на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к…
Подробнее
Открыто дело по факту похищения судьи Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу
Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через…
Подробнее
Председателя объединенной территориальной общины в Киевской области подозревают в вымогательстве 2,6 млн грн
Председатель объединенной территориальной общины в Киевской области и депутата районного совета правоохранители подозревают в вымогательстве 2,6 миллиона гривен за содействие…
Подробнее
Ожидается, что вскоре министерство юстиции США обнародует новые имена и организации, которые связаны с делом Джулиани
Минюст США рассекретил ключевые имена людей, которые входят в расследование уголовного дела против бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани по Украине.…
Подробнее
Добавить комментарий

Наши партнеры