СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

Як повідомляеться, організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підробленних документів з використанням реквізитів компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.

Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку без сплати податків. Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.

За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній.

У ході обшуків, правоохоронці вилучили “чорну” бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.

#stoppolitcor

Читайте також
Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова
Який за 2020 рік задекларував готівкою 28,5 млн гривень і 75 тис. доларів, за квітень склала 49,8 тис. гривень, його…
Детальніше
Гео Лерос заявив, що щомісячні доплати народним депутатам з фракції "Слуга народу" були санкціоновані Президентом України
Виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат Гео Лерос заявив, що щомісячні доплати народним депутатам з фракції "Слуга народу" були санкціоновані Президентом України…
Детальніше
В НБУ розповіли, що почнуть готувати «ПриватБанк» на продаж
Зокрема, зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки ㅡ…
Детальніше
Порушено справу за фактом викрадення судді Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через кордон
Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом викрадення українського судді Миколи Чауса у Молдові та незаконного переправлення його через…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери