Заблоковано роботу мережі підпільних обмінників електронних валют

Фахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад 1 мільйон доларів США.

У ході досудового слідства СБУ встановила, що так звані пункти обміну електронних валют, протягом тривалого терміну, використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в DarkNet. Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів. Про це повідомила пресслужба СБУ напередодні. За даними СБУ, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.

“Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами, велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті. Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності”, – зазначено у повідомленні.

#stoppolitcor

Читайте також
В НБУ розповіли, що почнуть готувати «ПриватБанк» на продаж
Зокрема, зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки ㅡ…
Детальніше
Порушено справу за фактом викрадення судді Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через кордон
Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом викрадення українського судді Миколи Чауса у Молдові та незаконного переправлення його через…
Детальніше
Очільника громади на Київщині підозрюють у вимаганні 2,6 млн грн
Голову об'єднаної територіальної громади у Київській області та депутата районної ради правоохоронці підозрюють у вимаганні 2,6 мільйона гривень за сприяння…
Детальніше
Очікується, що незабаром міністерство юстиції США оприлюднить нові імена та організації, які пов'язані зі справою Джуліані
Мін'юст США розсекретив ключові імена людей, які входять в розслідування кримінальної справи проти колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані по Україні.…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери