Держава виявила операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів

За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.

Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 6,4 млрд гривень.

Також за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.

#stoppolitcor

Читайте також
Зеленський знову відсторонив Тупицького з посади
Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на місяць Олександра Тупицького з поста голови КСУ. Президент Володимир Зеленський на місяць відсторонив…
Детальніше
В СБУ пояснили, чому РНБО ввів санкції проти військових через 7 років
Санкції РНБО проти 10 колишніх посадових осіб ввели через 7 років після злочину через те, що державна зрада не має строків давності.…
Детальніше
Пропрацював менше години. Новий телеканал журналістів "112 Україна", NewsOne і ZIK "Перший незалежний" відключили від мовлення
Новий канал "Перший незалежний", який запустили журналісти заборонених до трансляції санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО) телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK,…
Детальніше
У Житомирі комунальники піймалися на багатомільйонній розтраті
Тільки на придбання піску і щебеню керівництво КП "наварило" майже один мільйон гривень через штучне завищення ринкових цін. Співробітники Служби…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери