ДБР викрило схему з розкраданням дорогоцінного металу

Правоохоронці викрили та припинили багатомільйонну схему незаконного вивезення з України брухту кольорових та дорогоцінних металів під виглядом електрообладнання.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Наголошується, що схема призвела до незаконного відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість приблизно 100 млн. гривень.

Зловмисники через фіктивну фірму закуповували непридатне для використання електроустаткування, що містить кольорові та дорогоцінні метали. Потім ця фірма-одноденка перепродавала металобрухт уже як звичайне електрообладнання, а фірма-покупець експортувала дорогоцінний брухт за кордон, минаючи таким чином заборони на експорт.

Надалі експортеру також відшкодовувався ПДВ.

Директору, який очолював обидва підприємства, та митному брокеру повідомлено про підозру у заволодінні майна у великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, двоє державних інспекторів відділу митного оформлення Мелахів Галицької митниці ДМСУ підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше головному державному інспектору одного з митних постів Дніпропетровської митниці було повідомлено про підозру.

Також ДБР затримало на хабарі керівника адвокатського об’єднання.

#stoppolitcor

Читайте також
На Одещині незаконно передали землі вартістю понад 870 млн грн – ДБР
Слідчі ДБР розслідують факт незаконного відчуження 1,5 тисячі гектарів земель Національної академії аграрних наук України посадовими особами Головного управління Держгеокадастру…
Детальніше
Посвідчення ОБСЄ за 45 тис. грн: в Україні викрили крупну шахрайську схему
У Києві викрили шахраїв, які продавали громадянам фейкові посвідчення ОБСЄ (Організація з безпеки та співробітництва в Європі). Підробку можна було придбати за 1,5…
Детальніше
Черкаському полісмену вручили підозру за отримання хабаря
Начальнику сектору дізнання одного з районних управлінь поліції області повідомили про підозру за фактом одержання хабаря в розмірі 300 доларів…
Детальніше
Хто кришує незаконну вирубку лісів на Волині
Журналісти програми  провели розслідування незаконної вирубки лісів на Волині і виявили, хто кришує цю діяльність. Під час зйомок програми представники…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери