Мін’юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів з ПриватБанку і відмиванні цих грошей в Штатах

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Також йому інкримінують використання величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності у деяких осіб в Кентуккі і Техасі Мін’юст заявив, що Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у ПриватБанку стільки, що Національний банк України був змушений виплатити установі 5,5 млрд доларів допомоги, “щоб запобігти економічній кризі у всій країні “.Коломойський і Боголюбов були двома основними власниками ПриватБанку до того, як він був націоналізований. За інформацією Мін’юсту, ці люди в основному використовували банк в якості особистого рахунку для створення бізнес-імперії в США. Вони запитували гроші у банку, які завжди отримували як його власники, а потім переводили їх через велику мережу компаній, щоб ретельно приховати їх походження, власника і сховатисяя від контролю.

Експерти висловлюють стурбованість з приводу того, что нерухомість в США, включаючи заводи і об’єкти, важливі для американскої промисловості, стали магнітом для іноземних грошей, в тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном.

Серед покупок Коломойського і Боголюбова були понад 5 мільйонів квадратних футів (близько 1 524 квадратних метрів) комерційної нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджінії та Мічігані, завод по виробництву мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість в Техасі, як стверджує Міністерство юстиції. Також влада отримує скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 футів (78 914 квадратних метрів) в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Майкл Салліван, адвокат Коломойського, заявив, що його клієнт категорично відкидає відомості, що містяться в поданих Міністерством юстиції скаргах. Адвокат Боголюбова не відповів на повідомлення електронної пошти з проханням про коментар. У документах Мін’юсту стверджується, що два ділових партнера Коломойського і Боголюбова з Майамі – Мордехай Корф і Уріель Лабері – допомагали їм набувати майно і управляти холдингами олігархів в США. Зазвичай ці холдинги мають в назві слово Optima.

У якийсь момент Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, використавши вкрадені кошти для покупки великих офісних будівель в центрі міста і готелі, як стверджує Мін’юст.

Коломойський уже давно знаходиться під загрозою кримінального розслідування в США з приводу можливого відмивання грошей. В рамках цієї справи у вівторок ФБР провело обшук в офісі Optima Management Group в центрі Клівленда, а також в іншому офісі Optima в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.

#stoppolitcor

 

 

Читайте також
Ірина Венедіктова переїхала з родиною в резиденцію президента в Пуща-Водицю
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова ще у червні 2020 року переїхала з сім’єю жити в резиденцію президента України в Пущі-Водиці.…
Детальніше
Призначений суддею ОАСК Кирил Гарник, який забороняв акції протесту та виступав на «Фабриці зірок»
Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Гарника суддею Окружного адмінсуду Києва. Раніше Гарник з'являвся у "Фабриці зірок" та ухвалював сумнівні…
Детальніше
Харківська область отримала 114 мільйонів гривень субвенції на вибори: як розподілять гроші
Найбільше грошей з цієї суми — 32,65 мільйона гривень отримає Харків. У Харківській області затвердили розподіл 114 мільйонів 343 тисяч…
Детальніше
Правоохоронні органи з початку року відкрили 47 проваджень щодо корупції на митниці
З початку року вилучили контрабанди та виявили порушенння митних правил на 204 мільйона гривень. За цей час відкрили 47 проваджень,…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери