Мін’юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів з ПриватБанку і відмиванні цих грошей в Штатах

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Також йому інкримінують використання величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності у деяких осіб в Кентуккі і Техасі Мін’юст заявив, що Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у ПриватБанку стільки, що Національний банк України був змушений виплатити установі 5,5 млрд доларів допомоги, “щоб запобігти економічній кризі у всій країні “.Коломойський і Боголюбов були двома основними власниками ПриватБанку до того, як він був націоналізований. За інформацією Мін’юсту, ці люди в основному використовували банк в якості особистого рахунку для створення бізнес-імперії в США. Вони запитували гроші у банку, які завжди отримували як його власники, а потім переводили їх через велику мережу компаній, щоб ретельно приховати їх походження, власника і сховатисяя від контролю.

Експерти висловлюють стурбованість з приводу того, что нерухомість в США, включаючи заводи і об’єкти, важливі для американскої промисловості, стали магнітом для іноземних грошей, в тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном.

Серед покупок Коломойського і Боголюбова були понад 5 мільйонів квадратних футів (близько 1 524 квадратних метрів) комерційної нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджінії та Мічігані, завод по виробництву мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість в Техасі, як стверджує Міністерство юстиції. Також влада отримує скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 футів (78 914 квадратних метрів) в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Майкл Салліван, адвокат Коломойського, заявив, що його клієнт категорично відкидає відомості, що містяться в поданих Міністерством юстиції скаргах. Адвокат Боголюбова не відповів на повідомлення електронної пошти з проханням про коментар. У документах Мін’юсту стверджується, що два ділових партнера Коломойського і Боголюбова з Майамі – Мордехай Корф і Уріель Лабері – допомагали їм набувати майно і управляти холдингами олігархів в США. Зазвичай ці холдинги мають в назві слово Optima.

У якийсь момент Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, використавши вкрадені кошти для покупки великих офісних будівель в центрі міста і готелі, як стверджує Мін’юст.

Коломойський уже давно знаходиться під загрозою кримінального розслідування в США з приводу можливого відмивання грошей. В рамках цієї справи у вівторок ФБР провело обшук в офісі Optima Management Group в центрі Клівленда, а також в іншому офісі Optima в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.

#stoppolitcor

 

 

Читайте також
“Слуга” Негулевський нецензурно вилаявся на трибуні Ради: “Бл@ть еб^на, шановні колеги”
Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Негулевський нецензурно вилаявся під час виступу на трибуні Верховної Ради. Ймовірно нардеп не знав,…
Детальніше
Справа “вагнерівців”: Єрмак дав свідчення ДБР
Керівника Офісу Президента Андрій Єрмак відвідав ДБР. У Державному бюро розслідувань Єрмак дав свідчення у справі "вагнерівців".  30 листопада Андрій…
Детальніше
За участь у державному перевороті платять 1 тисячу гривень, — Корнієнко
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розказав, що має інформацію про те, що на 1 грудня плануються "підзвози" людей у…
Детальніше
Аварія та пожежа на Бурштинській ТЕС: четверо осіб постраждали
Увечері 28 листопада на Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині сталася аварія на одному з енергоблоків. Унаслідок розриву труби на котлі відбувся…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери