Мін’юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів з ПриватБанку і відмиванні цих грошей в Штатах

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Також йому інкримінують використання величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності у деяких осіб в Кентуккі і Техасі Мін’юст заявив, що Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у ПриватБанку стільки, що Національний банк України був змушений виплатити установі 5,5 млрд доларів допомоги, “щоб запобігти економічній кризі у всій країні “.Коломойський і Боголюбов були двома основними власниками ПриватБанку до того, як він був націоналізований. За інформацією Мін’юсту, ці люди в основному використовували банк в якості особистого рахунку для створення бізнес-імперії в США. Вони запитували гроші у банку, які завжди отримували як його власники, а потім переводили їх через велику мережу компаній, щоб ретельно приховати їх походження, власника і сховатисяя від контролю.

Експерти висловлюють стурбованість з приводу того, что нерухомість в США, включаючи заводи і об’єкти, важливі для американскої промисловості, стали магнітом для іноземних грошей, в тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном.

Серед покупок Коломойського і Боголюбова були понад 5 мільйонів квадратних футів (близько 1 524 квадратних метрів) комерційної нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджінії та Мічігані, завод по виробництву мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість в Техасі, як стверджує Міністерство юстиції. Також влада отримує скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 футів (78 914 квадратних метрів) в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Майкл Салліван, адвокат Коломойського, заявив, що його клієнт категорично відкидає відомості, що містяться в поданих Міністерством юстиції скаргах. Адвокат Боголюбова не відповів на повідомлення електронної пошти з проханням про коментар. У документах Мін’юсту стверджується, що два ділових партнера Коломойського і Боголюбова з Майамі – Мордехай Корф і Уріель Лабері – допомагали їм набувати майно і управляти холдингами олігархів в США. Зазвичай ці холдинги мають в назві слово Optima.

У якийсь момент Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, використавши вкрадені кошти для покупки великих офісних будівель в центрі міста і готелі, як стверджує Мін’юст.

Коломойський уже давно знаходиться під загрозою кримінального розслідування в США з приводу можливого відмивання грошей. В рамках цієї справи у вівторок ФБР провело обшук в офісі Optima Management Group в центрі Клівленда, а також в іншому офісі Optima в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.

#stoppolitcor

 

 

Читайте також
Новий керівник КЕВРЗ є фігурантом кримінальної справи
Виконуючий обов'язки генерального директора ПРАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (КЕВРЗ) Сергій Пишняк є фігурантом відкритої кримінальної справи за фактом зловживання службовим…
Детальніше
НАЗК закрило справи про недостовірне декларування на 30 млн гривень через рішення КСУ
Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) закрило кримінальні провадження за матеріалами недостовірного декларування більш ніж на 30 млн гривень через рішення Конституційного…
Детальніше
У Києві на хабарі спіймали посадовця Укрзалізниці
Столичні правоохоронці спіймали «на гарячому» в.о. заступника начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця». Посадовець…
Детальніше
Кабмін підготував законопроєкт для боротьби з «клонами» на виборах
Кабінет міністрів погодив проєкт закону, яким пропонують попереджати виборців про те, що кандидати змінювали прізвище, ім’я і по-батькові за пів року…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери