Мін’юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів з ПриватБанку і відмиванні цих грошей в Штатах

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку. Також йому інкримінують використання величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності у деяких осіб в Кентуккі і Техасі Мін’юст заявив, що Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у ПриватБанку стільки, що Національний банк України був змушений виплатити установі 5,5 млрд доларів допомоги, “щоб запобігти економічній кризі у всій країні “.Коломойський і Боголюбов були двома основними власниками ПриватБанку до того, як він був націоналізований. За інформацією Мін’юсту, ці люди в основному використовували банк в якості особистого рахунку для створення бізнес-імперії в США. Вони запитували гроші у банку, які завжди отримували як його власники, а потім переводили їх через велику мережу компаній, щоб ретельно приховати їх походження, власника і сховатисяя від контролю.

Експерти висловлюють стурбованість з приводу того, что нерухомість в США, включаючи заводи і об’єкти, важливі для американскої промисловості, стали магнітом для іноземних грошей, в тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом за кордоном.

Серед покупок Коломойського і Боголюбова були понад 5 мільйонів квадратних футів (близько 1 524 квадратних метрів) комерційної нерухомості в Огайо, сталеварні заводи в Кентуккі, Західній Вірджінії та Мічігані, завод по виробництву мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість в Техасі, як стверджує Міністерство юстиції. Також влада отримує скарги на захоплення офісного парку площею близько 19,5 футів (78 914 квадратних метрів) в Далласі і будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі.

Майкл Салліван, адвокат Коломойського, заявив, що його клієнт категорично відкидає відомості, що містяться в поданих Міністерством юстиції скаргах. Адвокат Боголюбова не відповів на повідомлення електронної пошти з проханням про коментар. У документах Мін’юсту стверджується, що два ділових партнера Коломойського і Боголюбова з Майамі – Мордехай Корф і Уріель Лабері – допомагали їм набувати майно і управляти холдингами олігархів в США. Зазвичай ці холдинги мають в назві слово Optima.

У якийсь момент Optima Ventures стала найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, використавши вкрадені кошти для покупки великих офісних будівель в центрі міста і готелі, як стверджує Мін’юст.

Коломойський уже давно знаходиться під загрозою кримінального розслідування в США з приводу можливого відмивання грошей. В рамках цієї справи у вівторок ФБР провело обшук в офісі Optima Management Group в центрі Клівленда, а також в іншому офісі Optima в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.

#stoppolitcor

 

 

Читайте також
"Укрзалізниця" закупила неякісних матеріалів на понад 200 млн гривень
Правоохоронці викрили схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Компанія витратила понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру…
Детальніше
Податківців столиці викрили на корупції: завдано держзбитків на 2,5 млрд гривень
Правоохоронці викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків приблизно на…
Детальніше
Податкова реформа Зеленського і Мінфіну: чому її назвали "антиахметівською"
Законопроект, який передбачає податкову реформу, можуть прийняти до кінця місяця. У документі прописаний ряд положень, які можуть нашкодити бізнесу Ріната…
Детальніше
Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%
Збільшення фонду заробітної плати членам НКРЕКП на 47% з липня 2021 року буде профінансовано коштом всіх споживачів комунальних послуг. Про…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери