Миколі Лагуну вручили нову підозру. У чому звинувачують екс-власника Дельта Банку

Колишньому власникові ПАТ “Дельта Банк” повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в лютому 2015 року на банківський рахунок колишнього власника Дельта Банку надійшло понад 153 млн грн. За інформацією Генпрокуратури, ці кошти він отримав в якості оплати за покупку іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

Згідно із законодавством, колишній власник банку повинен був сплатити податок на дохід фізичних осіб і військовий збір. Слідство заявляє, що він ухилився від сплати податків в розмірі 33 млн грн.

У прокуратурі повідомили, що зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому інкримінують “ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах” (ч.3 ст. 212 КК України).

У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації, а в квітні 2016 року Фонд гарантування вкладів оголосив про безпосередній продаж майна банку. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн.

18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано.

У червні ФГВФО анонсував заключну серію аукціонів з продажу майна Дельта Банку. Пул активів оцінили в 64 млрд грн. 31 серпня 2020 року ФГВФО продав пул активів банку за 46,1 млн грн.

#stoppolitcor

Читайте також
Арахамія «відривається» на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів
Глава фракції  за словами туристів, Арахамія відпочиває на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо. Поки…
Детальніше
Депутата, який продав «Перший Незалежний» групі Медведчука, виключили з партії
Депутати Львівської районної ради проголосували за позбавлення статусу свого тепер уже ексколеги Романа Любицького. Про це йдеться у повідомленні політсили…
Детальніше
Заступник Степанова купив квартиру в Києві за 4,2 млн гривень
Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер купив квартиру в Києві за 4,2 млн гривень. Про це стало відомо з його…
Детальніше
Стало відоме рішення суду щодо екс-заступника міністра Немилостивого
Віталія Немилостивого оштрафували та позбавили водійських прав на рік. Немилостивий визнав, що вів себе неналежним чином, порушив Правила дорожнього руху…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери