Миколі Лагуну вручили нову підозру. У чому звинувачують екс-власника Дельта Банку

Колишньому власникові ПАТ “Дельта Банк” повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в лютому 2015 року на банківський рахунок колишнього власника Дельта Банку надійшло понад 153 млн грн. За інформацією Генпрокуратури, ці кошти він отримав в якості оплати за покупку іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

Згідно із законодавством, колишній власник банку повинен був сплатити податок на дохід фізичних осіб і військовий збір. Слідство заявляє, що він ухилився від сплати податків в розмірі 33 млн грн.

У прокуратурі повідомили, що зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому інкримінують “ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах” (ч.3 ст. 212 КК України).

У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації, а в квітні 2016 року Фонд гарантування вкладів оголосив про безпосередній продаж майна банку. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн.

18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано.

У червні ФГВФО анонсував заключну серію аукціонів з продажу майна Дельта Банку. Пул активів оцінили в 64 млрд грн. 31 серпня 2020 року ФГВФО продав пул активів банку за 46,1 млн грн.

#stoppolitcor

Читайте також
"Укрзалізниця" закупила неякісних матеріалів на понад 200 млн гривень
Правоохоронці викрили схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Компанія витратила понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру…
Детальніше
Податківців столиці викрили на корупції: завдано держзбитків на 2,5 млрд гривень
Правоохоронці викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків приблизно на…
Детальніше
Податкова реформа Зеленського і Мінфіну: чому її назвали "антиахметівською"
Законопроект, який передбачає податкову реформу, можуть прийняти до кінця місяця. У документі прописаний ряд положень, які можуть нашкодити бізнесу Ріната…
Детальніше
Споживачі оплатять підвищення зарплат членам НКРЕКП на 47%
Збільшення фонду заробітної плати членам НКРЕКП на 47% з липня 2021 року буде профінансовано коштом всіх споживачів комунальних послуг. Про…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери