Миколі Лагуну вручили нову підозру. У чому звинувачують екс-власника Дельта Банку

Колишньому власникові ПАТ “Дельта Банк” повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в лютому 2015 року на банківський рахунок колишнього власника Дельта Банку надійшло понад 153 млн грн. За інформацією Генпрокуратури, ці кошти він отримав в якості оплати за покупку іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

Згідно із законодавством, колишній власник банку повинен був сплатити податок на дохід фізичних осіб і військовий збір. Слідство заявляє, що він ухилився від сплати податків в розмірі 33 млн грн.

У прокуратурі повідомили, що зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому інкримінують “ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах” (ч.3 ст. 212 КК України).

У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації, а в квітні 2016 року Фонд гарантування вкладів оголосив про безпосередній продаж майна банку. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн.

18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано.

У червні ФГВФО анонсував заключну серію аукціонів з продажу майна Дельта Банку. Пул активів оцінили в 64 млрд грн. 31 серпня 2020 року ФГВФО продав пул активів банку за 46,1 млн грн.

#stoppolitcor

Читайте також
Поліцейські затримали воєнкома під час одержання хабаря в 8,5 тис. грн
Правоохоронці в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили військового комісара, який вимагав гроші з військовозобов'язаних. Про це йдеться…
Детальніше
Ірина Венедіктова переїхала з родиною в резиденцію президента в Пуща-Водицю
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова ще у червні 2020 року переїхала з сім’єю жити в резиденцію президента України в Пущі-Водиці.…
Детальніше
Призначений суддею ОАСК Кирил Гарник, який забороняв акції протесту та виступав на «Фабриці зірок»
Президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Гарника суддею Окружного адмінсуду Києва. Раніше Гарник з'являвся у "Фабриці зірок" та ухвалював сумнівні…
Детальніше
Харківська область отримала 114 мільйонів гривень субвенції на вибори: як розподілять гроші
Найбільше грошей з цієї суми — 32,65 мільйона гривень отримає Харків. У Харківській області затвердили розподіл 114 мільйонів 343 тисяч…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери