Миколі Лагуну вручили нову підозру. У чому звинувачують екс-власника Дельта Банку

Колишньому власникові ПАТ “Дельта Банк” повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в лютому 2015 року на банківський рахунок колишнього власника Дельта Банку надійшло понад 153 млн грн. За інформацією Генпрокуратури, ці кошти він отримав в якості оплати за покупку іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.

Згідно із законодавством, колишній власник банку повинен був сплатити податок на дохід фізичних осіб і військовий збір. Слідство заявляє, що він ухилився від сплати податків в розмірі 33 млн грн.

У прокуратурі повідомили, що зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому інкримінують “ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах” (ч.3 ст. 212 КК України).

У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації, а в квітні 2016 року Фонд гарантування вкладів оголосив про безпосередній продаж майна банку. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн.

18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано.

У червні ФГВФО анонсував заключну серію аукціонів з продажу майна Дельта Банку. Пул активів оцінили в 64 млрд грн. 31 серпня 2020 року ФГВФО продав пул активів банку за 46,1 млн грн.

#stoppolitcor

Читайте також
Рада повернула відповідальність за брехню у деклараціях
Верховна рада схвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів. Цей закон вносить зміни до…
Детальніше
ВАКС залишив заарештованими гроші ексголови Кіровоградської ОДА
Вищий антикорупційний суд залишив заарештованими 3,4 млн грн, 145 400 доларів та 17 310 євро, які належать колишньому голові Кіровоградської…
Детальніше
«План Б» чи «локдаун»?
Пережили українці «локдаун вихідного дня» та що далі? На превеликий жаль, з кожним днем все наглядніше стає той факт, що…
Детальніше
«Суддю Майдану» Кицюка призначили суддею довічно
Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити Віктора Кицюка суддею Печерського райсуду Києва довічно. Під час Революції гідності він незаконно притягував до…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери