Бывшему владельцу ПАО «Дельта Банк» сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс–служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в феврале 2015 года на банковский счет бывшего владельца Дельта Банка поступило более 153 млн грн. По информации Генпрокуратуры, эти средства он получил в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица–нерезидента.
Согласно законодательству, бывший владелец банка должен был оплатить налог на доход физических лиц и военный сбор. Следствие заявляет, что он уклонился от уплаты налогов в размере 33 млн грн.
В прокуратуре сообщили, что сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему вменяют «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах» (ч.3 ст. 212 УК Украины).
В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн.
18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.
В июне ФГВФЛ анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества Дельта Банка. Пул активов оценили в 64 млрд грн. 31 августа 2020 года ФГВФЛ продал пул активов банка за 46,1 млн грн.
#stoppolitcor
