Колишньому власникові ПАТ “Дельта Банк” повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, в лютому 2015 року на банківський рахунок колишнього власника Дельта Банку надійшло понад 153 млн грн. За інформацією Генпрокуратури, ці кошти він отримав в якості оплати за покупку іменних акцій банку від юридичної особи-нерезидента.
Згідно із законодавством, колишній власник банку повинен був сплатити податок на дохід фізичних осіб і військовий збір. Слідство заявляє, що він ухилився від сплати податків в розмірі 33 млн грн.
У прокуратурі повідомили, що зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому інкримінують “ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах” (ч.3 ст. 212 КК України).
У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації, а в квітні 2016 року Фонд гарантування вкладів оголосив про безпосередній продаж майна банку. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн.
18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано.
У червні ФГВФО анонсував заключну серію аукціонів з продажу майна Дельта Банку. Пул активів оцінили в 64 млрд грн. 31 серпня 2020 року ФГВФО продав пул активів банку за 46,1 млн грн.
#stoppolitcor
