Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
Во Львове СБУ блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Организаторы центра обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.
По предварительным подсчетам, только в течение 2020 года злоумышленники конвертировали почти 20 млрд гривен.
При проведении более 30 обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличные деньги и другое имущество на сумму более 60 млн гривен.
#stoppolitcor
