Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
У Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів зі щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у декількох областях країни.
Організатори центру забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне “прикриття” безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ.
За попередніми підрахунками, тільки протягом 2020 року зловмисники конвертували майже 20 млрд гривень.
При проведенні більше 30 обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень.
#stoppolitcor
