У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр

Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.

У Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів зі щорічним оборотом у 20 млрд гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у декількох областях країни.

Організатори центру забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне “прикриття” безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ.

За попередніми підрахунками, тільки протягом 2020 року зловмисники конвертували майже 20 млрд гривень.

При проведенні більше 30 обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень.

#stoppolitcor

 

 

Читайте також
ДБР повідомило Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя
Голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя. Про це…
Детальніше
ВАКС скасував арешт готівки нардепа Дубневича
Вищий антикорупційний суд скасував арешт 119 тисяч доларів та 102 тисяч євро готівки народного депутата Ярослава Дубневича, яку знайшли детективи Національного…
Детальніше
200 тис доларів за «працевлаштування» до Офісу Президента України – на шахрайстві затримано громадянина
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито громадянина України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст.…
Детальніше
Екс-чиновник Держгеокадастру отримав 9,5 років в'язниці за хабар
Чоловік отримав 500 тисяч гривень за видачу наказів на розробку документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери