Схеми відмивання грошей через експортні операції з зерном

У світі працює схема відмивання грошей з використанням експорту аграрної продукції міжнародними трейдерами.

Про це за підсумками засідання ТСК щодо сплати податків розповів народний депутат Мар’ян Заблоцький.

«Сьогодні, на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо сплати податків, обговорили масштабні схеми з повернення валютної виручки через експортні операції з зерном. Схема проста: зерно закуповується у фермерів за доларову готівку, експортується, валюта не повертається. Так конвертується доларова готівка в безготівкові депозити за кордоном. І навпаки. Це 100% операції з відмивання грошей і ухилення від сплати податків»

За останні чотири роки сума неповернення валютної виручки з використанням тіньової схеми реалізації зерна, олійних культур і продуктів переробки досягла 6 млрд доларів. З червня 2019 року по вересень 2020 року становила понад 2 млрд. Сума завданих збитків державі складає приблизно 2% ВВП України

Заблоцький зазначив, що це схема реалізується не без участі міжнародних трейдерів, які «закривають очі» на те, що купують зерно у компаній-смітників.

«Ми будемо звертатися до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб виявили та припинили схеми по відмиванню грошей. Ми також обов’язково звернемося та в штаб-квартири самих трейдерів, а також обслуговуючих банків, з тим щоб провели аудит своїх комплаєнс процедур. У 2008 році уряд Аргентини вже отримував компенсації від міжнародних трейдерів за фінансові махінації. Упевнений, у співпраці з відповідними органами в США і ЄС, це може повторитися і в Україні», – заявив депутат.

#stoppolitcor

Читайте також
Голова «Укрзалізниці » зізнався скільки отримує в місяць заробітної платні
На сьогоднішній день однією з найпроблемніших галузей транспортної інфраструктури України є залізнична дорога.  Але! Це зовсім не заважає  керівникові українських…
Детальніше
Мовна пастка для українців
Від сьогодні у нашій демократичній державі всі сфери обслуговування повинні перейти на спілкування суто українською мовою. А як же конституційні…
Детальніше
Голова Антикорупційного суду визнала, що була на одній вечірці з підозрюваним суддею Вовком
Голова Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) Олена Танасевич визнала, що була на одному «неформальному заході» із підозрюваним головою Окружного адмінсуду…
Детальніше
ДБР припинено корупційну схему та затримано керівників Національного агентства з акредитації України
ДБР під час одержання неправомірної вигоди затримано першого заступника Директора та радника Директора Національного агентства з акредитації України (ч.3 ст.…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери