Схеми відмивання грошей через експортні операції з зерном

У світі працює схема відмивання грошей з використанням експорту аграрної продукції міжнародними трейдерами.

Про це за підсумками засідання ТСК щодо сплати податків розповів народний депутат Мар’ян Заблоцький.

«Сьогодні, на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо сплати податків, обговорили масштабні схеми з повернення валютної виручки через експортні операції з зерном. Схема проста: зерно закуповується у фермерів за доларову готівку, експортується, валюта не повертається. Так конвертується доларова готівка в безготівкові депозити за кордоном. І навпаки. Це 100% операції з відмивання грошей і ухилення від сплати податків»

За останні чотири роки сума неповернення валютної виручки з використанням тіньової схеми реалізації зерна, олійних культур і продуктів переробки досягла 6 млрд доларів. З червня 2019 року по вересень 2020 року становила понад 2 млрд. Сума завданих збитків державі складає приблизно 2% ВВП України

Заблоцький зазначив, що це схема реалізується не без участі міжнародних трейдерів, які «закривають очі» на те, що купують зерно у компаній-смітників.

«Ми будемо звертатися до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб виявили та припинили схеми по відмиванню грошей. Ми також обов’язково звернемося та в штаб-квартири самих трейдерів, а також обслуговуючих банків, з тим щоб провели аудит своїх комплаєнс процедур. У 2008 році уряд Аргентини вже отримував компенсації від міжнародних трейдерів за фінансові махінації. Упевнений, у співпраці з відповідними органами в США і ЄС, це може повторитися і в Україні», – заявив депутат.

#stoppolitcor

Читайте також
Заступника голови Харківської облради заарештували. Він може вийти під заставу
Затриманому на хабарі заступник голови Харківської облради обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю виходу під заставу. Про це повідомляється…
Детальніше
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновників: що воно пропонує
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 16 липня 2021…
Детальніше
Зеленський звільнив двох генералів СБУ
Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Служби безпеки України, начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова, а також першого заступника голови СБУ…
Детальніше
У Львові затримали прокурора на хабарі від поліцейського
У Львові 21 липня був затриманий на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів прокурор відділу Львівської обласної прокуратури. Як інформує…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери