Йдеться про факти створення штучних умов для укладення договорів на виконання робіт (послуг). Про це 6 травня повідомили у пресслужбі відомства.
Документація буле розроблена від імені приватного підприємства. Зловмисники фактично створили виконання державним підприємством та видачею сертифікатів державного зразка.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів провело відповідні заходи. Фахівці встановили, що з отриманих прибутків приватна компанія не сплачувала податки до бюджету, а отримані кошти спрямовувала на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою обготівкування та легалізації державних коштів. Всього виведено коштів на суму майже 3 мільйонів гривень.
#stoppolitcor
