У Львові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд гривень (ФОТО)

Правоохоронці провели п’ять обшуків в офісах, які входили до складу конвертаційного центру.

У Львові силовики припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд гривень. Під час обшуків було вилучено 5 млн гривень готівкою, повідомляє Офіс генпрокурора в понеділок, 15 березня.

За даними слідства, ряд пов’язаних компаній під час проведення імпортних операцій з придбання товарів формували податковий кредит. При цьому товари реалізовували за готівку, не вказуючи цього в податковому та бухгалтерському обліках.

Потім у підробленій фінансово-господарсьій документації зловмисники вказували “безтоварну” реалізацію імпортованих товарів і формували податковий кредит для “ризикових” суб’єктів господарської діяльності.

Загальний оборот підприємств за період 2019 – 2020 років склав близько 1,7 млрд гривень.

Правоохоронці провели п’ять обшуків в офісах, які входили до складу конвертаційного центру. Було вилучено 5 млн гривень неврахованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютери і чорнову бухгалтерію.

#stoppolitcor

Читайте також
Зеленський позбавив громадянства трьох українців, двоє – у санкційному списку "топ-контрабандистів"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох людей, двоє з яких – під санкціями РНБО за причетність…
Детальніше
Журналісти розкрили багатомільйонну схему податкових «скруток» в Галнафтогазі і групі компаній ОККО
Група компаній ОККО при ймовірному сприянні податкової інспекції ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах і завдає бюджету багатомільйонні…
Детальніше
Правоохоронець хотів уникнути відповідальності за хабарництво, запропонувавши за це гроші слідчому ДБР
Правоохоронець хотів уникнути відповідальності за хабарництво, запропонувавши за це гроші слідчому ДБР. Поліцейський запропонував хабар слідчому ДБР у спробі уникнути…
Детальніше
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, адвоката Юрія Зонтова, якого…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери