Віртуальні активи в Україні тепер підпадають під фінмоніторинг

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла закон № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». При цьому до законопроекту було внесено правки, ініційовані Міністерством цифровий трансформації, і вони отримали підтримку депутатів.

 

 

Новий закон, окрім іншого, також регулює використання віртуальних активів в Україні. Як зазначає Мінцифри, «офіційно існують поняття віртуальних активів». Віртуальний актив – це цифрове вираз вартості, яке може бути використане для платіжних або інвестиційних цілей. Як видно, визначення досить широке.

 

Не менш цікаво, після офіційного вступу закону в силу «віртуальні активи стануть суб’єктами фінансового моніторингу». А регулятором ринку віртуальних активів в законі визначено Міністерство цифровий трансформації.

 

Після підписання закону Мінцифри має протягом 3 місяців розробити умови ліцензування для тих, хто буде надавати фінансові послуги для віртуальних активів і на основі законодавчих актів розробити алгоритми роботи бізнесу в Україні.

 

Разом з тим, в Мінцифре вказують, що на поточний момент законом врегульовані не всі питання, пов’язані з використанням віртуальних активів.

 

«Згідно з новим законом, фінансові установи ризикують піддатися колосальним штрафам за порушення критеріїв фінансового моніторингу. У той же час ці критерії визначені досить розмито. Це призведе до того, що фінансові установи неохоче будуть йти на співпрацю з клієнтами, пов’язаними з кріптовалютной індустрією. А як результат – це не дасть ринку віртуальних активів розвиватися », – йдеться в публікації Мінцифри в соцмережі Facebook.

При цьому міністерство заявляє, що воно буде працювати над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, спільно з НБУ і НКЦБФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) планується розробити чіткі критерії фінансового моніторингу, які будуть запобігати накладення неправомірних штрафів на гравців ринку віртуальних активів.

 

#stoppolitcor 

Читайте також
На Київщині копи жорстоко побили ногами водія
Детективи ДБР та поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо перевищення влади патрульними у Білій Церкві, що на Київщині. Зловмисникам загрожує до…
Детальніше
У Зеленського з’ясовують, чому до списку “злодіїв у законі” почали вносити інших людей
В Офісі президента почали встановлювати обставини помилкового внесення до списку санкцій понад ста осіб. Зазначається, що під час підготовки переліку…
Детальніше
У КМДА ВВАЖАЮТЬ ОГОЛОШЕНУ ПІДОЗРУ КЕРІВНИЦТВУ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТИСКОМ НА МІСЬКУ ВЛАДУ
Прокуратура оприлюднила інформацію про оголошення підозри директору Департаменту комунальної власності, його першому заступнику, а також директору КП «Київкінофільм» в службовій…
Детальніше
Укрпошта дивує: співробітник компанії хоче отримати 1 мільярд євро за примусову вакцинацію
Співробітник вітчизняної Укрпошти написав лист гендиректору компанії Ігорю Смілянському в якому закликав, не примушувати його до вакцинації. Але головним в…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери