Віртуальні активи в Україні тепер підпадають під фінмоніторинг

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла закон № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». При цьому до законопроекту було внесено правки, ініційовані Міністерством цифровий трансформації, і вони отримали підтримку депутатів.

 

 

Новий закон, окрім іншого, також регулює використання віртуальних активів в Україні. Як зазначає Мінцифри, «офіційно існують поняття віртуальних активів». Віртуальний актив – це цифрове вираз вартості, яке може бути використане для платіжних або інвестиційних цілей. Як видно, визначення досить широке.

 

Не менш цікаво, після офіційного вступу закону в силу «віртуальні активи стануть суб’єктами фінансового моніторингу». А регулятором ринку віртуальних активів в законі визначено Міністерство цифровий трансформації.

 

Після підписання закону Мінцифри має протягом 3 місяців розробити умови ліцензування для тих, хто буде надавати фінансові послуги для віртуальних активів і на основі законодавчих актів розробити алгоритми роботи бізнесу в Україні.

 

Разом з тим, в Мінцифре вказують, що на поточний момент законом врегульовані не всі питання, пов’язані з використанням віртуальних активів.

 

«Згідно з новим законом, фінансові установи ризикують піддатися колосальним штрафам за порушення критеріїв фінансового моніторингу. У той же час ці критерії визначені досить розмито. Це призведе до того, що фінансові установи неохоче будуть йти на співпрацю з клієнтами, пов’язаними з кріптовалютной індустрією. А як результат – це не дасть ринку віртуальних активів розвиватися », – йдеться в публікації Мінцифри в соцмережі Facebook.

При цьому міністерство заявляє, що воно буде працювати над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, спільно з НБУ і НКЦБФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) планується розробити чіткі критерії фінансового моніторингу, які будуть запобігати накладення неправомірних штрафів на гравців ринку віртуальних активів.

 

#stoppolitcor 

Читайте також
Мінекономіки прогнозує зростання тарифів на опалення і гарячу воду: скільки доведеться платити
Також прогнозується зростання цін на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Міністерство економіки очікує, що цього року тарифи для населення…
Детальніше
СБУ проводить слідчі дії по справі Медведчука
Служба безпеки України проводить слідчі дії по справі народного депутата Віктора Медведчука. Політика підозрюють у державній зраді. Про це повідомили у…
Детальніше
Спадщина Кернеса. Хто готується до битви за посаду мера Харкова
Через чотири місяці в Харкові обиратимуть нового мера. Про своє бажання зайняти цю посаду вже заявили два кандидати, які мають…
Детальніше
Державна фіскальна служба наскочила з обшуками у "Київпастранс"
Державна фіскальна служба провела обшуки у "Київпастрансі". Обшуки проводились за фактами ухилення від сплати податків та привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання службовим…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери