Віртуальні активи в Україні тепер підпадають під фінмоніторинг

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла закон № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». При цьому до законопроекту було внесено правки, ініційовані Міністерством цифровий трансформації, і вони отримали підтримку депутатів.

 

 

Новий закон, окрім іншого, також регулює використання віртуальних активів в Україні. Як зазначає Мінцифри, «офіційно існують поняття віртуальних активів». Віртуальний актив – це цифрове вираз вартості, яке може бути використане для платіжних або інвестиційних цілей. Як видно, визначення досить широке.

 

Не менш цікаво, після офіційного вступу закону в силу «віртуальні активи стануть суб’єктами фінансового моніторингу». А регулятором ринку віртуальних активів в законі визначено Міністерство цифровий трансформації.

 

Після підписання закону Мінцифри має протягом 3 місяців розробити умови ліцензування для тих, хто буде надавати фінансові послуги для віртуальних активів і на основі законодавчих актів розробити алгоритми роботи бізнесу в Україні.

 

Разом з тим, в Мінцифре вказують, що на поточний момент законом врегульовані не всі питання, пов’язані з використанням віртуальних активів.

 

«Згідно з новим законом, фінансові установи ризикують піддатися колосальним штрафам за порушення критеріїв фінансового моніторингу. У той же час ці критерії визначені досить розмито. Це призведе до того, що фінансові установи неохоче будуть йти на співпрацю з клієнтами, пов’язаними з кріптовалютной індустрією. А як результат – це не дасть ринку віртуальних активів розвиватися », – йдеться в публікації Мінцифри в соцмережі Facebook.

При цьому міністерство заявляє, що воно буде працювати над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, спільно з НБУ і НКЦБФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) планується розробити чіткі критерії фінансового моніторингу, які будуть запобігати накладення неправомірних штрафів на гравців ринку віртуальних активів.

 

#stoppolitcor 

Читайте також
Порошенко витратив за перші дні березня майже 4 млн гривень
Колишній Президент (2014-2019 роки), депутат Верховної Ради (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко задекларував витрати у вигляді подарунка в грошовій формі на 3,7…
Детальніше
ВАКС залишив заарештованою автівку у справі Березкіна
Вищий антикорупційний суд залишив заарештованою автівку Toyota Land Cruiser Prado, яка належить чоловіку підозрюваної у справі про заволодіння сином померлого…
Детальніше
Стало відомо, коли суд розгляне протоколи НАЗК щодо двух судів КСУ
Голосіївський районний суд Києва розгляне адміністративні протоколи стосовно суддів Конституційного суду Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка, які раніше вручив голова…
Детальніше
Нардеп Юрчишин: Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти ОП за «приховання інформації» про Татарова
Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження відносно керівництва Офісу президента за приховування інформації про перебування на посаді заступника глави відомства Про…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери