Віртуальні активи в Україні тепер підпадають під фінмоніторинг

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла закон № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». При цьому до законопроекту було внесено правки, ініційовані Міністерством цифровий трансформації, і вони отримали підтримку депутатів.

 

 

Новий закон, окрім іншого, також регулює використання віртуальних активів в Україні. Як зазначає Мінцифри, «офіційно існують поняття віртуальних активів». Віртуальний актив – це цифрове вираз вартості, яке може бути використане для платіжних або інвестиційних цілей. Як видно, визначення досить широке.

 

Не менш цікаво, після офіційного вступу закону в силу «віртуальні активи стануть суб’єктами фінансового моніторингу». А регулятором ринку віртуальних активів в законі визначено Міністерство цифровий трансформації.

 

Після підписання закону Мінцифри має протягом 3 місяців розробити умови ліцензування для тих, хто буде надавати фінансові послуги для віртуальних активів і на основі законодавчих актів розробити алгоритми роботи бізнесу в Україні.

 

Разом з тим, в Мінцифре вказують, що на поточний момент законом врегульовані не всі питання, пов’язані з використанням віртуальних активів.

 

«Згідно з новим законом, фінансові установи ризикують піддатися колосальним штрафам за порушення критеріїв фінансового моніторингу. У той же час ці критерії визначені досить розмито. Це призведе до того, що фінансові установи неохоче будуть йти на співпрацю з клієнтами, пов’язаними з кріптовалютной індустрією. А як результат – це не дасть ринку віртуальних активів розвиватися », – йдеться в публікації Мінцифри в соцмережі Facebook.

При цьому міністерство заявляє, що воно буде працювати над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, спільно з НБУ і НКЦБФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) планується розробити чіткі критерії фінансового моніторингу, які будуть запобігати накладення неправомірних штрафів на гравців ринку віртуальних активів.

 

#stoppolitcor 

Читайте також
Харківська область отримала 114 мільйонів гривень субвенції на вибори: як розподілять гроші
Найбільше грошей з цієї суми — 32,65 мільйона гривень отримає Харків. У Харківській області затвердили розподіл 114 мільйонів 343 тисяч…
Детальніше
Правоохоронні органи з початку року відкрили 47 проваджень щодо корупції на митниці
З початку року вилучили контрабанди та виявили порушенння митних правил на 204 мільйона гривень. За цей час відкрили 47 проваджень,…
Детальніше
Один із найбагатших мерів України балотується на другий термін
Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко балотуватиметься на місцевих виборах 2020 року, які відбудуться вже 25 жовтня. Про це Владислав Атрошенко…
Детальніше
Три екскандидати в мери Києва витратили більше 3 млн гривень на агітацію
Микола Тищенко, Віталій Нестор та Олексій Гончаренко сукупно витратили на агітацію більше трьох мільйонів гривень. Кандидати, які вибули з гонки…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери