Віртуальні активи в Україні тепер підпадають під фінмоніторинг

Минулого тижня Верховна Рада України прийняла закон № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». При цьому до законопроекту було внесено правки, ініційовані Міністерством цифровий трансформації, і вони отримали підтримку депутатів.

 

 

Новий закон, окрім іншого, також регулює використання віртуальних активів в Україні. Як зазначає Мінцифри, «офіційно існують поняття віртуальних активів». Віртуальний актив – це цифрове вираз вартості, яке може бути використане для платіжних або інвестиційних цілей. Як видно, визначення досить широке.

 

Не менш цікаво, після офіційного вступу закону в силу «віртуальні активи стануть суб’єктами фінансового моніторингу». А регулятором ринку віртуальних активів в законі визначено Міністерство цифровий трансформації.

 

Після підписання закону Мінцифри має протягом 3 місяців розробити умови ліцензування для тих, хто буде надавати фінансові послуги для віртуальних активів і на основі законодавчих актів розробити алгоритми роботи бізнесу в Україні.

 

Разом з тим, в Мінцифре вказують, що на поточний момент законом врегульовані не всі питання, пов’язані з використанням віртуальних активів.

 

«Згідно з новим законом, фінансові установи ризикують піддатися колосальним штрафам за порушення критеріїв фінансового моніторингу. У той же час ці критерії визначені досить розмито. Це призведе до того, що фінансові установи неохоче будуть йти на співпрацю з клієнтами, пов’язаними з кріптовалютной індустрією. А як результат – це не дасть ринку віртуальних активів розвиватися », – йдеться в публікації Мінцифри в соцмережі Facebook.

При цьому міністерство заявляє, що воно буде працювати над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, спільно з НБУ і НКЦБФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) планується розробити чіткі критерії фінансового моніторингу, які будуть запобігати накладення неправомірних штрафів на гравців ринку віртуальних активів.

 

#stoppolitcor 

Читайте також
Власник "Велюру" Тищенко не зміг пояснити, чому його ресторан ігнорує карантин
Ресторан "Велюр", що належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, запросив відвідувачів розважитися в нічний час, попри введені Кабінетом Міністрів…
Детальніше
Рада легалізувала гральний бізнес
Верховна рада легалізувала гральний бізнес. Парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №2285-д. За проект проголосували 248 парламентаріїв. Закон вводить кримінальну відповідальність…
Детальніше
Рада перенаправила майже 1,3 млрд гривень на вибори
Верховна рада України перенаправила майже 1,3 млрд гривень на проведення виборів. Кошти перенаправили з Фонду по боротьбі з коронавірусом. За…
Детальніше
Зеленський підтримав законопроєкт про ДТП, скоєні у стані алкогольного сп'яніння
Президент України Володимир Зеленський під час наради 13 липня підтримав законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери