На Донеччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з обігом у 300 млн грн

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито злочинну діяльність групи осіб, яка займалася підробленням документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років група осіб через підконтрольні транзитно-конвертаційні суб’єкти господарювання надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що зареєстровані на території Донецької області. Річний обіг центру мінімізації податкових платежів складав 300 млн грн.

У ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання викритих осіб у м. Костянтинівка виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.

#stoppolitcor

Читайте також
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила відсутність правових підстав для реєстрації за підсумками довиборів до Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області кандидата від…
Детальніше
Діяльність "сірих" АЗС, де продають пальне сумнівної якості, шкодить довкіллю, а втрати держбюджету становлять мільярди гривень щороку
Діяльність "сірих" АЗС, де продають пальне сумнівної якості, шкодить довкіллю, а втрати держбюджету становлять мінімум 15 мільярдів гривень щороку. Такі…
Детальніше
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у справі про збитки від формули «Роттердам плюс» замінила старшого групи прокурорів
«Тричі закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття – це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що…
Детальніше
З травня в Україні посилили умови надання субсидій
З травня в Україні посилили умови надання субсидій - не даватимуть, якщо є друге житло, машина або дорога покупка. Для…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери