На Донеччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з обігом у 300 млн грн

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито злочинну діяльність групи осіб, яка займалася підробленням документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років група осіб через підконтрольні транзитно-конвертаційні суб’єкти господарювання надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що зареєстровані на території Донецької області. Річний обіг центру мінімізації податкових платежів складав 300 млн грн.

У ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання викритих осіб у м. Костянтинівка виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.

#stoppolitcor

Читайте також
ВАКС заарештував «нафтопровід Медведчука»
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»,…
Детальніше
Кабмін створив групу з повернення активів збанкрутілих банків
Відповідна вимога щодо активів міститься в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Уряд на засіданні в середу, 24 лютого, створив міжвідомчу…
Детальніше
Екс-чиновники Укренерго підозрюються в нанесенні збитків на 380 млн грн
Під час торгів був завищений предмет закупівлі. Зайві витрати компанії викликали суттєві матеріальні збитки. Екс-чиновники Укренерго підозрюються в умисному створенні умов, які…
Детальніше
Адвокат "беркутівців" і Шарія йде на довибори у Раду: що про нього відомо
Центральна виборча комісія зареєструвала Валентина Рибіна кандидатом у нардепи. Адвокат, який захищав Анатолія Шарія та "беркутівця" Рафаеля Лусваргі, піде на…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери