В Україні викрили і припинили роботу одного з найбільших конвертаційних центрів в історії країни. Його оборот становив 15 мільярдів гривень.
Конвертцентр функціонував в Києві протягом 2019-2020 років. Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі приватних, а також державних та комунальних підприємств ухилялися від сплати податків.
“До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків”.
У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів були виявлені документи і більше 600 печаток фіктивних фірм, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.
#stoppolitcor
