В Україні припинили роботу рекордного конвертцентру з оборотом в 15 млрд гривень

В Україні викрили і припинили роботу одного з найбільших конвертаційних центрів в історії країни. Його оборот становив 15 мільярдів гривень.

Конвертцентр функціонував в Києві протягом 2019-2020 років. Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі приватних, а також державних та комунальних підприємств ухилялися від сплати податків.

“До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків”.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів були виявлені документи і більше 600 печаток фіктивних фірм, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

#stoppolitcor

Читайте також
АРМА обрала управителя для трубопроводу Медведчука
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), обрав переможцем конкурсу на…
Детальніше
Громадянина України Гладиря засудили до 10 років в'язниці в США за кібератаки на компанії
Суд у Вашингтоні засудив громадянина України Федора Гладиря до 10 років позбавлення волі за низку кібератак на американські компанії, які…
Детальніше
Підсанкційний депутат Держдуми РФ Бабаков підсилює готельну імперію в Києві для відкриття гральних закладів
Підсанкційний депутат Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков підсилює свою готельну імперію в Києві. Робить це з…
Детальніше
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Тимошенко Євгенії
Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Тимошенко Євгенії. У ньому йдеться, що кошти позичені…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери