В Україні припинили роботу рекордного конвертцентру з оборотом в 15 млрд гривень

В Україні викрили і припинили роботу одного з найбільших конвертаційних центрів в історії країни. Його оборот становив 15 мільярдів гривень.

Конвертцентр функціонував в Києві протягом 2019-2020 років. Організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм, за допомогою яких тисячі приватних, а також державних та комунальних підприємств ухилялися від сплати податків.

“До організації цієї схеми причетні посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати уразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків”.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів були виявлені документи і більше 600 печаток фіктивних фірм, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

#stoppolitcor

Читайте також
Партію Порошенко викрили у фальсифікаціях на виборах під Одесою
В "ЄС" знайшли 10 зайвих голосів в Іллічівську. В Іллічівську (Чорноморську) в Одеській області на одній з виборчих дільниць під…
Детальніше
НАБУ заявило про викриття масштабної схеми в порту "Южний"
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заявили про викриття корупційної схеми на підприємстві Морський торговий порт "Южний". В результаті схеми…
Детальніше
28 місяців в'язниці. Ексдепутат Мартиненко програв апеляцію в Швейцарії
Микола Мартиненко засуджений за відмивання 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Колишній народний депутат Микола Мартиненко не зміг домогтися…
Детальніше
Маєток під Києвом, землі на Львівщині: статки депутатки Верещук оцінили в 15 мільйонів
Земельні ділянки, квартири, елітні іномарки та півтора мільйона гривень доходу – усе це за офіційної зарплати у 15 тис. грн…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери