У Вінниці викрито протиправну схему комерсантів: у тінь виведено 42 млн грн

У Вінниці співробітники СБУ викрили та блокували масштабну схему ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон. Власник мережі побутової техніки протягом двох років не платив податки та вивів на свій закордонний рахунок 42 мільйони гривень.

На Вінничині власник однієї з торгових мереж побутової техніки організував висновок в “тінь” 42 мільйони гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ напередодні.

За даними слідства, організував схему власник однієї з торгових мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, перераховували гроші від покупок продукції в магазинах на рахунки декількох “кишенькових” громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів. Державна служба фінансового моніторингу підрахувала, що збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 мільйонів гривень.

“Надалі кошти переводилися в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводилися з ухиленням від сплати податків. Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже 60 печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків (ч. 3 ст. 212), слідство триває”, – йдеться в повідомленні.

#stoppolitcor

Читайте також
Ціни на газ в Україні можуть різко зрости: в Міненерго назвали причини
Ціну на газ в Україні можуть підвищити. Це буде, якщо Російська Федерація вирішить перервати транзит "блакитного палива" через Україну. Про це…
Детальніше
Зеленський затвердив стратегію розвитку правосуддя в Україні на три роки
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 231 "Про стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки". Стратегія…
Детальніше
У "Нафтогазі" проходять обшуки у справі на 2,7 млрд гривень
Державна фіскальна служба прийшла з обшуками у приміщення НАК "Нафтогаз". Обшуки проводяться у справі про ухилення посадовцями компанії від сплати…
Детальніше
Верховна Рада планує закупити автомобілів на 18 млн грн
Автопарк парламенту має поповнитися 21 машиною. АпаратВерховної Ради має намір закупити автомобілі Toyota Camry. Про це стало відомо з електронної…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери