У Вінниці викрито протиправну схему комерсантів: у тінь виведено 42 млн грн

У Вінниці співробітники СБУ викрили та блокували масштабну схему ухилення від сплати податків і виведення грошей за кордон. Власник мережі побутової техніки протягом двох років не платив податки та вивів на свій закордонний рахунок 42 мільйони гривень.

На Вінничині власник однієї з торгових мереж побутової техніки організував висновок в “тінь” 42 мільйони гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ напередодні.

За даними слідства, організував схему власник однієї з торгових мереж побутової техніки. За його вказівкою протягом 2019-2021 років підлеглі, всупереч чинному законодавству, перераховували гроші від покупок продукції в магазинах на рахунки декількох “кишенькових” громадських організацій. Потім ділки легалізували їх через кілька десятків підконтрольних ФОПів. Державна служба фінансового моніторингу підрахувала, що збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 мільйонів гривень.

“Надалі кошти переводилися в готівку, а більшу частину без перевищення лімітів дрібними транзакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводилися з ухиленням від сплати податків. Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили майже 60 печаток ФОП, чорнову бухгалтерію, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Відкрито кримінальну справу за статтею про ухиляння від сплати податків (ч. 3 ст. 212), слідство триває”, – йдеться в повідомленні.

#stoppolitcor

Читайте також
В Укрзалізниці «розпиляли» мільйони завдяки ремонтам «на папері»
СБУ розслідує чергову справу щодо «Укрзалізниці». Чиновники привласнили мільйони на ремонтах, що проводили тільки на папері. Правоохоронці виявили нову схему…
Детальніше
У Черкасах з автомата застрелили бізнесмена біля кафе
22 червня у місті Черкаси застрелили місцевого бізнесмена посеред білого дня. Він помер у лікарні. Невідомий біля кафе на вулиці…
Детальніше
НА ПЕРШОГО РАДНИКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ВЧИНЕНО ЗАМАХ
Стало відомо про замах на помічника президента України Сергія Шефіра. «Тільки що поблизу села Лісники було скоєно замах на Сергія…
Детальніше
Суддю з Мукачева ув’язнять на 7 років за 2000 грн хабара
21 вересня ВАКС оголосила вирок судді Мукачівського міськрайонного суду, який 4 роки тому взяв 2 тис. грн хабара 21 вересня…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери