Викрито масштабний конвертаційний центр в Одесі: Через “скрутки” ПДВ держбюджет втратив понад 100 млн грн.

Служба безпеки України блокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав “послуги” щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє  пресцентр СБУ.

У межах досудового розслідування співробітники СБ України встановили, що організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. “Обслуговувались” у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення “клієнтів” ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 – 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.

У ході обшуків вилучили:

– оргтехніку із сформованими документами;
– печатки підконтрольних підприємств;
– первинну бухгалтерську документацію;
– чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання.

 #stoppolitcor

 

Читайте також
В НБУ розповіли, що почнуть готувати «ПриватБанк» на продаж
Зокрема, зазначили, що підготовка до виходу держави з капіталу банків почнеться після того, як буде досягнуто стабільне відновлення економіки ㅡ…
Детальніше
Порушено справу за фактом викрадення судді Чауса в Молдові та незаконного переправлення його через кордон
Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом викрадення українського судді Миколи Чауса у Молдові та незаконного переправлення його через…
Детальніше
Очільника громади на Київщині підозрюють у вимаганні 2,6 млн грн
Голову об'єднаної територіальної громади у Київській області та депутата районної ради правоохоронці підозрюють у вимаганні 2,6 мільйона гривень за сприяння…
Детальніше
Очікується, що незабаром міністерство юстиції США оприлюднить нові імена та організації, які пов'язані зі справою Джуліані
Мін'юст США розсекретив ключові імена людей, які входять в розслідування кримінальної справи проти колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані по Україні.…
Детальніше
Додати коментар

Наші партнери